عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا يوم 23 يوليو 2025، برئاسة السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس اللجنة. وخصص الاجتماع لاستعراض مدى تقدم الجمهورية الإسلامية الموريتانية في التحضير للدورة الثا
تعزيز قدرات البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وحدة التحريات المالية والإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي تنظمان ورشة عمل تحت عنوان: بلاغات العمليات المشبوهة في إطار مهامها التحسيسية، والتكوينية، وسعيا ا
تنظيم ورشة عمل تحت عنوان: الجولة الثالثة من التقييم المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في موريتانيا
نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية بتاريخ 10 يوليو 2025 بفندق نواكشوط، ورشة عمل حول الجولة الثالثة من التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في موريتانيا، لصالح ممثلين عن قطاعات النيابة العامة والتحقيق و
لقاء بين وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF) وجمعية المهنيين ومشغلي التمويلات الصغيرة في موريتانيا APROMI (APROMI)
في إطار جهودها المتواصلة للتحسيس بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استقبلت وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF) في مقرها السيد سليمان تيوب، رئيس رابطة المهنيين والفاعلين في التمويلات الصغيرة بموريتانيا (APROMI). وقد تناول اللقاء قضايا الامتثال في
توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية والبنك المركزي الموريتاني
تم في نواكشوط خلال شهر مايو 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الموريتانية وإدارة الرقابة المصرفية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تبادل
لقاء مؤسسي بين مسؤولي الالتزام في البنوك الأولية ووحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF)
في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT)، عُقد اجتماع عمل بين مسؤولي الالتزام في البنوك الأولية ووحدة التحرياتالمالية الموريتانية (UMEF). وقد خُصص هذا اللقاء لتذكير المؤسسات المالية بالالتزامات المتعلقة باليقظة، خاصةً