القوانين

قانون رقم 2019-017 يتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قانون رقم 2010-035 المتعلق بمكافحة الإرهاب

المراسيم

مرسوم رقم 2019-198 اللجنة الوطنية لمكافحة غ-أ-ت-إ والوحدة

مرسوم رقم 2019-199 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

مرسوم رقم 2019-197-يتضمن-تطبيق-القانون-2019-017

المرسوم التطبيقي رقم2021- 033 يتعلق بسجل التجارة و الضمانات المنقولة

تعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال

تعميم رقم 03/و.م/2026 بخصوص تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح موجه الى خبراء المحاسبة

ضوابط مكافحة غسل الأموال تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة

نظام الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة العالية

امر رقم 06 - 2019 ضوابط مكافحة غ أ ت ا - المؤسسات المالية بخلاف التأمين

امر رقم 07 ضوابط مكافحة غسل الأموال شركات التأمين

التعميم رقم 02/م/2026 المتضمن تعديل بعض احكام تعميم المحافظ رقم 11/م/2020 يتعلق بحظر التعامل في الأصول الافتراضية

الأمر رقم03/م/2026 المتضمن تعديل بعض احكام الأمر رقم 06/م/2019 المتعلق بالضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (كافة المؤسسات المالية بخلاف شركات التأمين)

الأمر رقم 04/م/2026 المتضمن تعديل بعض احكام الأمر رقم 07/م/2019 المتعلق بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين

ضوابط مكافحة غسل الأموال الموثقون

المبادئ الإرشادية

المبادئ الإرشادية الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن آلية تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة

المبادئ الإرشادية الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن آلية تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة

المبادئ الارشادية للموثقين

آلية الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة

المبادئ الارشادية للوكلاء العقاريين

المبادئ الإرشادية لتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة