القوانين
قانون رقم 2019-017 يتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم 2010-035 المتعلق بمكافحة الإرهاب
المراسيم
مرسوم رقم 2019-197 يتضمن تطبيق القانون 2019-017
مرسوم رقم 2019-198 اللجنة الوطنية لمكافحة غ-أ-ت-إ والوحدة
مرسوم رقم 2019-199 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
تعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال
تعميم الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح
ضوابط مكافحة غسل الأموال الموثقون
ضوابط مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية بخلاف التأمين
ضوابط مكافحة غسل الأموال تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة
ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خبراء المحاسبة
نظام الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة العالية
تعميم الوزير الأول 04 ـ 04-06-2025
امر رقم 06 - 2019 ضوابط مكافحة غ أ ت ا - المؤسسات المالية بخلاف التأمين
امر رقم 07 ضوابط مكافحة غسل الأموال شركات التأمين