L’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF), en collaboration avec le Club des Responsables de Conformité des Banques (CRCB), a organisé, les 23 et 24 septembre 2025 à Nouakchott, une formation dédiée aux directeurs et responsables de conformité des banques et établissements financiers. Cette initiative s’inscrivait dans le cadre du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération (LBC/FT/FP), conformément aux standards internationaux et aux exigences réglementaires nationales.
Animée par un expert de renommée internationale, la session a rassemblé des directeurs de conformité, des contrôleurs, des auditeurs, des équipes commerciales, ainsi que des gestionnaires de risques et analystes financiers. Elle a constitué un cadre privilégié de renforcement des connaissances et de partage d’expériences sur les obligations légales et opérationnelles des institutions financières.
Le programme a porté sur plusieurs thématiques essentielles : la compréhension des normes internationales et du cadre réglementaire national, la clarification des rôles et responsabilités des responsables conformité, la mise en œuvre de l’approche basée sur les risques, les obligations de vigilance et d’identification des clients, la détection et la déclaration des opérations suspectes, ainsi que l’utilisation d’outils pratiques de gestion des risques. Des études de cas et exercices interactifs ont permis d’illustrer les concepts et de consolider les compétences opérationnelles des participants.
Au terme de ces deux journées, les échanges de qualité, les contributions constructives et les retours d’expérience des participants ont mis en évidence l’importance de la collaboration interbancaire et du partage d’expertise pour consolider les pratiques de conformité et renforcer la transparence et la gouvernance au sein du système financier national.
Par cette action, l’UMEF, en coordination avec le CRCB, a réaffirmé son rôle central dans l’accompagnement des banques et établissements financiers pour une mise en œuvre rigoureuse des obligations de conformité. Elle a également souligné la nécessité de multiplier ce type de sessions, en tant que levier essentiel pour renforcer la résilience du système financier national face aux risques croissants de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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