Dans le cadre de la consolidation du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), une séance de travail s’est tenue entre les responsables de conformité des banques primaires et l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF).
Cette rencontre a été consacrée au rappel des obligations de vigilance qui incombent aux établissements financiers, notamment en matière de connaissance de la clientèle (KYC), de surveillance des transactions et de traitement des alertes.
L’accent a été mis sur la nécessité de maintenir un haut niveau de vigilance et de renforcer les procédures internes, conformément aux exigences réglementaires et aux meilleures pratiques internationales.
L’UMEF a salué l’esprit de collaboration manifesté par les participants et a exprimé sa volonté d’instaurer un cadre d’échanges réguliers pour accompagner les efforts du secteur bancaire en matière de conformité et de prévention des risques.
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