Dans le cadre de la nouvelle dynamique du contexte du troisième cycle d’évaluation mutuelle du MENAFATF, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a participé à la réunion de concertation du 28 janvier 2026 entre la Banque Centrale de Mauritanie et les banques primaires, présidée par Son Excellence M. Mohamed-Lemine DHEHBY.
Lors de cette rencontre, le Président de l’UMEF, M. Moussa MOUFTAH EL KHEIR EBA a souligné la dimension stratégique du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP). Il a rappelé que ce dispositif constitue à la fois une exigence réglementaire et un facteur essentiel de crédibilité et de confiance pour le système financier mauritanien aux niveaux régional et international.
Les échanges ont insisté sur la nécessité d’une implication continue des banques dans la détection et la déclaration des opérations suspectes. Ils ont également mis l’accent sur l’amélioration de la qualité des données financières et le renforcement des mécanismes internes de conformité afin de préserver l’intégrité du marché et à limiter les risques systémiques.
La rencontre a mis également en lumière les avancées institutionnelles et techniques récentes de l’UMEF, notamment en matière d’analyse opérationnelle, de la coopération interinstitutionnelle et de la modernisation des outils de traitement de l’information financière.
L’UMEF consolide ainsi son rôle d’acteur clé dans la diffusion des bonnes pratiques LBC/FT/FP auprès du secteur bancaire.
La réunion a été marquée par la signature de la Charte Interbancaire de Conformité.
Cette charte consacre un engagement collectif autour de principes communs tels que la connaissance de la clientèle, la LBC/FT/FP, les sanctions financières ciblées, la protection des données et la prévention de la corruption. La Charte Interbancaire de Conformité affirme aussi l’indépendance de la fonction conformité et le renforcement de ses moyens. Elle renforce enfin la coopération entre banques, Banque Centrale et UMEF.
Par son rôle de leader dans cette avancée majeure portée par le Club des responsables de conformité de toutes les banques de la Place, l’UMEF consolide sa position d’acteur central du dispositif national de LBC/FT/FP.
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