L’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF), en collaboration avec le Club des Responsables de Conformité des Banques (CRCB), a organisé, les 23 et 24 septembre 2025 à Nouakchott, une formation dédiée aux directeurs et responsab
Table ronde pour renforcer la coordination inter-agences dans les enquêtes portant sur le lien entre le terrorisme et la criminalité organisée
L’Unité Mauritanienne d’Enquête Financière (UMEF) en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (l’ONUDC) a organisé, le lundi 15 septembre 2025, une table ronde consacrée au renforcement de la coopération
Participation de l’UMEF au Sommet Annuel 2025 de la Global Coalition to Fight Financial Crime (GCFFC)
Une délégation de l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a participé au Sommet Annuel 2025 de la Global Coalition to Fight Financial Crime (GCFFC) qui s’est tenu à Abu Dhabi du 10 au 11 Septembre 2025. L’événement a réuni plus de 200 leaders
Réunion de haut niveau sur l’évaluation mutuelle de la Mauritanie par le Groupe d’Action Financière du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord
En préparation du processus d’évaluation mutuelle de la Mauritanie dans le cadre du troisième cycle d’évaluation mutuelle relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction mas
Participation de l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières à la réunion du Club des Responsables de Conformité des Banques
Dans le cadre de ses activités d’accompagnement, de sensibilisation et de coopération avec les parties prenantes du secteur financier mauritanien, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF), représentée par son Président, son Se
Réunion du Comité National de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
Le Comité National de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme s’est réuni le 23 juillet 2025, sous la présidence de Monsieur Mohammad Lemine DHEHBI, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie et Président du Comité
Renforcement des capacités des banques en matière de LBC/FT
L’UMEF et la DGSBSF organisent un workshop dédié aux Déclarations d’Opérations Suspectes.Dans le cadre de ses missions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des parties prenantes au dispositif national de lutte contre le
Organisation d’un atelier intitulé : Troisième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en Mauritanie
Le 10 juillet 2025, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a organisé, à l’Hôtel Nouakchott, un atelier consacré au troisième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorism
Rencontre entre l’UMEF et l’APROMI : vers un partenariat renforcé pour la promotion de la conformité LBC/FT dans le secteur de la microfinance
Dans le cadre de ses efforts continus de sensibilisation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a reçu dans ses locaux M. Souleymane Thioub, président d
Signature d’un protocole d’accord entre l’UMEF et la Banque Centrale de Mauritanie
L’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) et la Direction Générale de la Supervision Bancaire et de la Stabilité Financière de la Banque Centrale de Mauritanie (DGSBSF/BCM) ont signé en mai 2025 un protocole d’accord pour renforcer leur coopé