En préparation du processus d’évaluation mutuelle de la Mauritanie dans le cadre du troisième cycle d’évaluation mutuelle relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction mas
Participation de l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières à la réunion du Club des Responsables de Conformité des Banques
Dans le cadre de ses activités d’accompagnement, de sensibilisation et de coopération avec les parties prenantes du secteur financier mauritanien, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF), représentée par son Président, son Se
Réunion du Comité National de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
Le Comité National de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme s’est réuni le 23 juillet 2025, sous la présidence de Monsieur Mohammad Lemine DHEHBI, Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie et Président du Comité
Renforcement des capacités des banques en matière de LBC/FT
L’UMEF et la DGSBSF organisent un workshop dédié aux Déclarations d’Opérations Suspectes.Dans le cadre de ses missions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement des parties prenantes au dispositif national de lutte contre le
Organisation d’un atelier intitulé : Troisième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en Mauritanie
Le 10 juillet 2025, l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a organisé, à l’Hôtel Nouakchott, un atelier consacré au troisième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorism
Rencontre entre l’UMEF et l’APROMI : vers un partenariat renforcé pour la promotion de la conformité LBC/FT dans le secteur de la microfinance
Dans le cadre de ses efforts continus de sensibilisation à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) a reçu dans ses locaux M. Souleymane Thioub, président d
Signature d’un protocole d’accord entre l’UMEF et la Banque Centrale de Mauritanie
L’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) et la Direction Générale de la Supervision Bancaire et de la Stabilité Financière de la Banque Centrale de Mauritanie (DGSBSF/BCM) ont signé en mai 2025 un protocole d’accord pour renforcer leur coopé
Rencontre institutionnelle entre les Responsables de Conformité des Banques Primaires et l’UMEF
Dans le cadre de la consolidation du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), une séance de travail s'est tenue entre les responsables de conformité des banques primaires et l’Unité Maurit
Forum de formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Forum de formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, Nouakchott, du 21 au 24 janvier 2020 Dans le cadre de la politique de l'Unité des Investigations Financières Mauritanienne visant à sensibil