Galerie – Page 2 – وحدة التحريات المالية الموريتانية

وحدة التحريات المالية الموريتانية

العربية

À propos de l’Unité
Textes législatifs et réglementaires
Formulaires de déclaration
Les directives
Les activités
Galerie
Contact

العربية

cbi

1 (597)

1 (171)

1 (167)

1 (53)

1 (26)

(2321)

(444)

(419)

(247)

(72)

(19)

Fin du contenu

Renforcement des capacités des responsables conformité des banques et établissements financiers en matière de Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Prolifération
Table ronde pour renforcer la coordination inter-agences dans les enquêtes portant sur le lien entre le terrorisme et la criminalité organisée
Participation de l’UMEF au Sommet Annuel 2025 de la Global Coalition to Fight Financial Crime (GCFFC)
Réunion de haut niveau sur l’évaluation mutuelle de la Mauritanie par le Groupe d’Action Financière du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord
Participation de l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières à la réunion du Club des Responsables de Conformité des Banques

وحدة التحريات المالية الموريتانية

L’UMEF a été créée initialement sous le nom de Commission d’analyse des informations financières par la loi n° 2005-048. Elle a été renommée Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières par la loi n° 2019-017.

Contact

+222 45 25 01 21
unite@umef.mr
https://www.umef.mr

Liens utiles

Banque Centrale de Mauritanie
Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Comité national de lutte contre le terrorisme
Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENAFATF)
Groupe d'action financière (GAFI)
Groupe Egmont

Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières UMEF © 2025 .

Shopping Basket