Forum de formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Forum de formation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Nouakchott, du 21 au 24 janvier 2020

Dans le cadre de la politique de l’Unité des Investigations Financières Mauritanienne visant à sensibiliser et former de manière continue tous les acteurs du domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’unité a organisé, en collaboration avec la Banque mondiale, un forum de formation dans ce domaine, destiné à toutes les personnes soumises à la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi qu’aux autorités de régulation. Ce forum s’est tenu à Nouakchott du 21 au 24 janvier 2020, avec la participation d’experts de la Banque mondiale spécialisés dans ce domaine.

Les activités de ce forum de formation ont été réparties comme suit :

• Responsables de la conformité des banques, du 21 au 22 janvier 2020 ;
• Notaires, avocats et agents immobiliers, le 21 janvier 2020 ;
• Experts-comptables, marchands de métaux précieux et de pierres précieuses, le 22 janvier 2020 ;
• Inspecteurs de la Banque centrale de Mauritanie, du 23 au 24 janvier 2020 ;
• Autorités de régulation, du 23 au 24 janvier 2020.

Ce forum de formation avait pour objectif de sensibiliser et former les acteurs dans ce domaine. Les experts de la Banque mondiale ont présenté des conférences aux participants sur les concepts de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ainsi que sur le cadre général de lutte contre ce phénomène aux niveaux régional et international. Les experts ont également abordé les spécificités de chaque groupe et la manière dont chaque secteur lutte contre ce phénomène, en présentant les indicateurs de suspicion et les méthodes de blanchiment d’argent propres à chaque secteur. En outre, les experts ont présenté les obligations et les responsabilités de chaque groupe à la lumière des résultats de l’évaluation nationale des risques, ainsi que des textes législatifs récents relatifs à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (loi n° 2019-017 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, son décret d’application n° 2019-197, le décret n° 2019-198 concernant la formation de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et de l’Unité des investigations financières, ainsi que le décret n° 2019-199 concernant la formation de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme), et les contrôles de régulation propres à chaque entité. Ce forum a également inclus des présentations et des échanges sur les résultats de l’évaluation nationale des risques pour les secteurs évalués.