Formulaires de déclaration – وحدة التحريات المالية الموريتانية

وحدة التحريات المالية الموريتانية

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Formulaire de déclaration

Modèles de déclaration de soupçon

Réunion de haut niveau sur l’évaluation mutuelle de la Mauritanie par le Groupe d’Action Financière du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord
Participation de l’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières à la réunion du Club des Responsables de Conformité des Banques
Réunion du Comité National de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
Renforcement des capacités des banques en matière de LBC/FT
Organisation d’un atelier intitulé : Troisième cycle d’évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en Mauritanie

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L’UMEF a été créée initialement sous le nom de Commission d’analyse des informations financières par la loi n° 2005-048. Elle a été renommée Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières par la loi n° 2019-017.

Contact

+222 45 25 01 21
unite@umef.mr
https://www.umef.mr

Liens utiles

Banque Centrale de Mauritanie
Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Comité national de lutte contre le terrorisme
Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENAFATF)
Groupe d'action financière (GAFI)
Groupe Egmont

Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières UMEF © 2025 .

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