Les risques généraux et les risques auxquels chaque secteur est exposé dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. À la lumière de ces résultats importants, les autorités mauritaniennes ont réussi à élaborer une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme basée sur les résultats de l’évaluation nationale des risques.
Dans le souci d’assurer une compréhension complète et approfondie des résultats de l’évaluation nationale des risques par tous les secteurs concernés de l’État, ce qui aide à la réalisation des objectifs stratégiques définis, et en reconnaissant le rôle central et crucial joué par l’Unité des Investigations Financières Mauritanienne à cet égard, l’unité a organisé, en collaboration avec des experts de l’Union européenne, des experts régionaux et des experts nationaux, une série d’ateliers pendant les mois de juin et juillet de cette année (2021), comme le détaille la déclaration suivante :
Date
Nom du secteur
15/6
Autorités compétentes – Comité National de Lutte contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
16/6
Banques et Assurances
21/6
Bureaux de change et institutions de transfert d’argent
22/6
Agents immobiliers et marchands de pierres et métaux précieux
23/6
Experts juridiques et comptables
24/6
Organisations à but non lucratif
13/7
Notaires et comptables
L’organisation de ces ateliers a eu un impact très positif sur la compréhension approfondie de tous les secteurs des résultats de l’évaluation nationale des risques et des mesures exécutives qu’ils doivent mettre en œuvre pour appliquer la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, élaborée à la lumière de ces résultats. Les experts ayant participé à l’animation de ces ateliers ont salué les efforts considérables déployés à cet égard et les discussions constructives soulevées par les participants, qui ont grandement contribué au succès de ces ateliers.
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