وحدة التحريات المالية الموريتانية

Qui sommes-nous ?

L’Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières (UMEF) est la cellule nationale de renseignement financier de la République Islamique de Mauritanie.

Créée initialement sous le nom de Commission d’analyse des informations financières par la loi n° 2005-048, elle a été renommée UMEF avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-017, qui a renforcé son mandat et élargi ses attributions dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Dotée de l’autonomie financière et opérationnelle, l’UMEF dispose d’un pouvoir de décision indépendant dans le cadre de ses missions.

Nos missions

L’UMEF œuvre au cœur du dispositif national de LBC/FT, avec pour missions principales de :

- Recevoir, centraliser et analyser les Déclarations d’Opérations Suspectes (DOS) transmises par les entités assujetties ;

- Collecter, traiter et exploiter les informations financières utiles à l’identification des flux illicites ;

- Transmettre, le cas échéant, les résultats d’analyse aux autorités judiciaires ou compétentes ;

- Former et sensibiliser les acteurs publics et privés aux risques liés à la LBC/FT ;

- Renforcer la coopération nationale et internationale, notamment avec les cellules de renseignement financier partenaires.

Nos principes

L’UMEF mène ses activités en toute indépendance, dans le respect des principes de neutralité, de confidentialité et de professionnalisme.

Elle s’aligne sur les normes internationales et les meilleures pratiques en matière de lutte contre les flux financiers illicites.

Notre positionnement

Composée d’experts spécialisés, l’UMEF joue un rôle central dans la coordination et la liaison entre les parties prenantes du dispositif national de LBC/FT, notamment :

- Les entités déclarantes (banques, professions non financières désignées, etc.) ;
- Les autorités de supervision (Banque Centrale de Mauritanie, Ministère de la Justice, Ministère des Finances, etc.) ;
- Les autorités d’application de la loi (Les services d’enquête et les autorités judiciaires).