L’UMEF a été créée initialement sous le nom de Commission d’analyse des informations financières par la loi n° 2005-048. Elle a été renommée Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières par la loi n° 2019-017.
Dans le cadre de l’évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, menée par des experts nationaux avec le soutien de la Banque mondiale, des menaces et vulnérabilités spécifiques ont été identifiées. Sur cette base, une stratégie nationale de lutte a été élaborée.
Pour assurer une compréhension approfondie de cette évaluation par tous les secteurs concernés, l’UMEF a organisé en juin et juillet 2021 une série d’ateliers en collaboration avec des experts nationaux, régionaux et l’Union européenne.
Calendrier des ateliers sectoriels
|
Date
|
Secteur concerné
|
|---|---|
|
15/6
|
Autorités compétentes – Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
|
|
16/6
|
Banques et assurances
|
|
21/6
|
Bureaux de change et institutions de transfert d’argent
|
|
22/6
|
Agents immobiliers, négociants en pierres et métaux précieux
|
|
23/6
|
Experts juridiques et comptables
|
|
24/6
|
Organisations à but non lucratif
|
|
13/7
|
Notaires et comptables
|
Les images
Les fichiers
La Loi n° 2019-017 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
La Loi n° 2010-035 relative à la lutte contre le terrorisme
Directives du Comité national de lutte contre le terrorisme sur la mise en œuvre des sanctions financières ciblées
Directives de la Commission nationale de lutte contre le terrorisme sur les sanctions financières ciblées.
L’organisation de ces ateliers a eu un impact très positif sur la compréhension approfondie par tous les secteurs des résultats de l’évaluation nationale des risques, ainsi que des mesures exécutives qu’ils doivent mettre en place pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte, élaborée à la lumière des résultats de cette évaluation. Les experts ayant participé à la présentation de ces ateliers ont salué les efforts considérables déployés à cet égard, ainsi que les discussions constructives soulevées par les participants, qui ont eu un impact significatif sur le succès de ces ateliers.
Actualités
