ملتقي تكويني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ملتقي تكويني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نواكشوط 21-24 يناير2020

في إطار سياسة وحدة التحريات المالية الموريتانية الهادفة الي توعية وتكوين جميع الفاعلين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة مستمرة، قامت الوحدة بالتعاون مع البنك الدولي بتنظيم ملتقي تكويني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح جميع الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الي السلطات الرقابية عليهم بنواكشوط في الفترة من 21 الي 24 يناير 2020. وقد انعش هذا الملتقي خبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنك الدولي.

وتوزعت نشاطات هذا الملتقي التكوين على النحو التالي:

• مسؤولي الالتزام بالبنوك من 21 الي 22 يناير 2020؛
• الموثقين والمحامين والوكلاء العقاريين 21 يناير 2020؛
• خبراء المحاسبة وتجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة 22 يناير 2020؛
• مفتشي البنك المركزي الموريتاني من   23 الي 24 يناير 2020؛
• السلطات الرقابية من 23 الي 24 يناير 2020.

يهدف هذا الملتقي التكويني في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب الي توعية وتكوين الفاعلين في هذا المجال، حيث قام خبراء البنك الدولي بتقديم عروض للمشاركين عن مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإطار العام لمحاربة هذه الظاهرة على المستوي الإقليمي والدولي، كما تطرق الخبراء الي خصوصية كل فئة وكيفية مكافحتها لهذه الظاهرة من خلال عرض لمؤشرات الاشتباه وطرق غسل الأموال الخاصة بها، بالإضافة الي عرض لالتزاماتها وواجباتها علي ضوء نتائج التقييم الوطني للمخاطر و النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الصادرة حديثا ( قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب رقم 2019-017 و المرسوم التطبيقي له رقم 2019-197 والمرسوم رقم 2019-198 الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية  والمرسوم رقم 2019-199 الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالإضافة الي الضوابط الرقابة المتعلقة بكل جهة علي حدة). كما تخلل هذا الملتقي عروضا وتقاسما لنتائج التقييم الوطني للمخاطر لصالح القطاعات التي تم تقييمها.