في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT)، عُقد اجتماع عمل بين مسؤولي الالتزام في البنوك الأولية ووحدة التحرياتالمالية الموريتانية (UMEF).
وقد خُصص هذا اللقاء لتذكير المؤسسات المالية بالالتزامات المتعلقة باليقظة، خاصةً فيما يتعلق بمعرفة العميل (KYC)، ومراقبة المعاملات، ومعالجة بلاغات الاشتباه.
وقد تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة وتعزيز الإجراءات الداخلية، تماشياً مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية.
وقد أشادت الوحدة بروح التعاون التي أبداها المشاركون، وأعربت عن رغبتها في إقامة إطار لتبادل منتظم من أجل دعم جهود القطاع البنكي في مجال الامتثال والوقاية من المخاطر.
Add a Comment