في إطار التحضيرات لعملية التقييم المتبادل لموريتانيا ضمن الجولة الثالثة من التقييم المتبادل والمتعلقة بتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تقودها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا
في إطار أنشطتها المتعلقة بالمواكبة والتوعية والتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي الموريتاني، شاركت وحدة التحريات المالية الموريتانية، ممثلة برئيسها وأمينها العام وعدد من أعضاء خلية التحليل، في الاجتماع الذي نظمه نادي مسؤولي
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا يوم 23 يوليو 2025، برئاسة السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس اللجنة. وخصص الاجتماع لاستعراض مدى تقدم الجمهورية الإسلامية الموريتانية في التحضير للدورة الثا
وحدة التحريات المالية والإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي تنظمان ورشة عمل تحت عنوان: بلاغات العمليات المشبوهة في إطار مهامها التحسيسية، والتكوينية، وسعيا ا
نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية بتاريخ 10 يوليو 2025 بفندق نواكشوط، ورشة عمل حول الجولة الثالثة من التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في موريتانيا، لصالح ممثلين عن قطاعات النيابة العامة والتحقيق و
في إطار جهودها المتواصلة للتحسيس بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استقبلت وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF) في مقرها السيد سليمان تيوب، رئيس رابطة المهنيين والفاعلين في التمويلات الصغيرة بموريتانيا (APROMI). وقد تناول اللقاء قضايا الامتثال في
تم في نواكشوط خلال شهر مايو 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الموريتانية وإدارة الرقابة المصرفية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تبادل
في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT)، عُقد اجتماع عمل بين مسؤولي الالتزام في البنوك الأولية ووحدة التحرياتالمالية الموريتانية (UMEF). وقد خُصص هذا اللقاء لتذكير المؤسسات المالية بالالتزامات المتعلقة باليقظة، خاصةً
ملتقي تكويني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نواكشوط 21-24 يناير2020 في إطار سياسة وحدة التحريات المالية الموريتانية الهادفة الي توعية وتكوين جميع الفاعلين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة مستمرة، قامت الوحدة بالتعاون مع البنك
