نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية، بالتعاون مع رابطة مسؤولي الالتزام في البنوك، يومي 23 و24 سبتمبر 2025 في نواكشوط، دورة تدريبية مخصصة للمديرين ومسؤولي الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز المنظومة

 نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (ONUDC) ، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، طاولة مستديرة مخصصة لتعزيز التعاون بين الوكالات في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة

شاركت بعثة من وحدة التحريات المالية الموريتانية في القمة السنوية 2025 للتحالف العالمي لمكافحة الجريمة المالية (GCFFC)، التي انعقدت في أبوظبي خلال الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر 2025.وقد جمع هذا الحدث أكثر من 200 من القادة العالميين، ممثلين عن مؤسسات مالية وهي

  في إطار التحضيرات لعملية التقييم المتبادل لموريتانيا ضمن الجولة الثالثة من التقييم المتبادل والمتعلقة بتقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والتي تقودها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا

في إطار أنشطتها المتعلقة بالمواكبة والتوعية والتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع المالي الموريتاني، شاركت وحدة التحريات المالية الموريتانية، ممثلة برئيسها وأمينها العام وعدد من أعضاء خلية التحليل، في الاجتماع الذي نظمه نادي مسؤولي

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعًا يوم 23 يوليو 2025، برئاسة السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس اللجنة. وخصص الاجتماع لاستعراض مدى تقدم الجمهورية الإسلامية الموريتانية في التحضير للدورة الثا

  وحدة التحريات المالية والإدارة العامة للرقابة المصرفية والاستقرار المالي تنظمان ورشة عمل تحت عنوان:                                                                  بلاغات العمليات المشبوهة في إطار مهامها التحسيسية، والتكوينية، وسعيا ا

 نظمت وحدة التحريات المالية الموريتانية بتاريخ 10 يوليو 2025 بفندق نواكشوط، ورشة عمل حول الجولة الثالثة من التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل في موريتانيا، لصالح ممثلين عن قطاعات النيابة العامة والتحقيق و

في إطار جهودها المتواصلة للتحسيس بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استقبلت وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF) في مقرها السيد سليمان تيوب، رئيس رابطة المهنيين والفاعلين في التمويلات الصغيرة بموريتانيا (APROMI). وقد تناول اللقاء قضايا الامتثال في

تم في نواكشوط خلال شهر مايو 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الموريتانية وإدارة الرقابة المصرفية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تبادل