في إطار جهودها المتواصلة للتحسيس بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استقبلت وحدة التحريات المالية الموريتانية (UMEF) في مقرها السيد سليمان تيوب، رئيس رابطة المهنيين والفاعلين في التمويلات الصغيرة بموريتانيا (APROMI). وقد تناول اللقاء قضايا الامتثال في
تم في نواكشوط خلال شهر مايو 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية الموريتانية وإدارة الرقابة المصرفية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تبادل
في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT)، عُقد اجتماع عمل بين مسؤولي الالتزام في البنوك الأولية ووحدة التحرياتالمالية الموريتانية (UMEF). وقد خُصص هذا اللقاء لتذكير المؤسسات المالية بالالتزامات المتعلقة باليقظة، خاصةً
ملتقي تكويني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نواكشوط 21-24 يناير2020 في إطار سياسة وحدة التحريات المالية الموريتانية الهادفة الي توعية وتكوين جميع الفاعلين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفة مستمرة، قامت الوحدة بالتعاون مع البنك
أسفر التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي قامت الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من خلال خبرائها الوطنيين وبدعم من البنك الدولي، عن نتائج هامة بشأن تحديد التهديدات التي تتعرض لها البلاد، وكل من المخاطر العامة والمخاطر التي يتعرض لها كل قط
