WhatsApp Image 2025-05-21 at 12.03.22 PM

وحدة التحريات المالية الموريتانية

  • Français
  • عن الوحدة
  • النصوص القانونية والتنظيمية
  • نماذج الابلاغ
  • المبادئ التوجيهية
  • الصور
  • النشاطات
  • اتصل بنا
  • Français
II1

II1

II11

II11

المزيد

نهاية المحتوى

  • اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت على هامش الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • تعزيز قدرات مسؤولي الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
  • الطاولة المستديرة لتعزيز التنسيق بين الوكالات في التحقيقات المتعلقة بالارتباط بين الإرهاب والجريمة المنظمة
  • وحدة التحريات المالية الموريتانية تشارك في القمة السنوية 2025 للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية
WhatsApp Image 2025-05-21 at 12.03.22 PM

وحدة التحريات المالية الموريتانية

تأسست لجنة تحليل البيانات المالية بموجب القانون رقم 2005-048 وقد تم
تعديل المسمى ليصبح باسم وحدة التحريات المالية الموريتانية وذلك بموجب
القانون رقم 2019-017

معلومات التواصل

  • 22245250121+
  • unite@umef.mr
  • https://www.umef.mr

روابط سريعة

  • البنك المركزي الموريتاني
  • اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
  • مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
  • مجموعة العمل المالي (فاتف)
  • مجموعة إيجمونت
وحدة التحريات المالية الموريتانية © 2025 .
Shopping Basket