WhatsApp Image 2025-05-21 at 12.03.22 PM

وحدة التحريات المالية الموريتانية

  • Français
  • عن الوحدة
  • النصوص القانونية والتنظيمية
  • نماذج الابلاغ
  • المبادئ الإرشادية
  • الصور
  • النشاطات
  • اتصل بنا
  • Français
(17)

(17)

(16)

(16)

1 (626)

1 (626)

UMEF_logo

UMEF_logo

DOS_workshop-4

DOS_workshop-4

DOS_workshop5-4

DOS_workshop5-4

DOS_workshop2

DOS_workshop2

CNLCBCFT1

CNLCBCFT1

المزيد

نهاية المحتوى

  • تعزيز قدرات مسؤولي الالتزام في البنوك والمؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
  • الطاولة المستديرة لتعزيز التنسيق بين الوكالات في التحقيقات المتعلقة بالارتباط بين الإرهاب والجريمة المنظمة
  • وحدة التحريات المالية الموريتانية تشارك في القمة السنوية 2025 للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية
  • اجتماع عالي المستوى حول عملية التقييم المتبادل لموريتانيا من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • مشاركة وحدة التحريات المالية الموريتانية في اجتماع نادي مسؤولي الالتزام في البنوك
WhatsApp Image 2025-05-21 at 12.03.22 PM

وحدة التحريات المالية الموريتانية

تأسست لجنة تحليل البيانات المالية بموجب القانون رقم 2005-048 وقد تم
تعديل المسمى ليصبح باسم وحدة التحريات المالية الموريتانية وذلك بموجب
القانون رقم 2019-017

معلومات التواصل

  • 22245250121+
  • unite@umef.mr
  • https://www.umef.mr

روابط سريعة

  • البنك المركزي الموريتاني
  • اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
  • مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا
  • مجموعة العمل المالي (فاتف)
  • مجموعة إيجمونت
وحدة التحريات المالية الموريتانية © 2025 .
Shopping Basket